La Policía Nacional resuelve 33 estafas desde Logroño: robaban datos bancarios para comprar móviles de alta gama

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han llevado a cabo una investigación, que ha permitido el esclarecimiento de 33 estafas cometidas, dentro de la llamada ‘Operación Siruela’, que comenzó en julio de 2024 por una denuncia interpuesta por un ciudadano de Valencia en la que daba cuenta que le habían realizado un cargo no autorizado en su tarjeta de crédito por la compra de un terminal móvil de alta gama. 

Las investigaciones continuaron analizando la información facilitada en una denuncia, en la Jefatura Superior de Policía de Navarra, del responsable de seguridad de un establecimiento comercial ubicado en Pamplona. En esta denuncia manifestaba que se había percatado de una serie de estafas en la modalidad denominada ‘carding’ consistente en la utilización de tarjetas de clientes para adquirir en ese mismo centro diferentes terminales móviles de alta gama por un valor de unos a 1.600 euros cada uno de ellos. Los clientes, en ninguno de los casos, habrían autorizado el uso de las tarjetas ni habrían perdido el control de las mismas, no llegando a percatarse de estas compras hasta que les llegaban los resúmenes mensuales de las compras a sus domicilios. 

Analizados los datos por el grupo Investigador, observan que se habían realizado tres compras con tarjetas fraudulentas y de clientes con residencia en Madrid, Valencia y Jerez de la Frontera. Cuya recepción en la ciudad de Logroño e inmediata. Ante la urgencia de la recepción el grupo procedió a establecer un dispositivo de seguridad en torno a la sede de la empresa de transportes ubicada en Logroño, lo que facilitó la detención del presunto autor al personarse en dicha sede para recoger estos tres terminales adquiridos fraudulentamente. 

Una vez detenido el autor, se ha analizado la información obrante en dicha investigación para establecer el ‘modus operandi’ y el total de personas perjudicadas. 

Modus Operandi

El presunto autor realizaba estafas utilizando los datos de tarjetas de crédito de un conocido hipermercado para la compra de dispositivos móviles de alta gama sin consentimiento de los titulares. Estos terminales móviles, eran todos Iphone 15 Pro Max, valorado, cada uno de ellos, en unos 1.600 euros. En todas las compras realizadas se facilitaba una dirección postal de Logroño para su recepción. El autor, se apresuraba a recoger los envíos en la sede de la empresa transportista, ya que los domicilios facilitados no se correspondían con su lugar de residencia. 

En la investigación policial y tras varias comprobaciones se ha podido determinar hasta esta fecha, que los pedidos de estos terminales se realizaban desde diferentes IPs ubicadas en diferentes puntos de España, como Navarra, Madrid, Aragón y Cataluña, e incluso algunos pedidos se realizaron en una IP ubicada Seattle (EEUU), si bien la recepción siempre se ubicaba en Logroño. 

Consiste en usar los datos obrantes en una tarjeta de crédito para realizar cargos al titular de esta sin su consentimiento, datos estos que son obtenidos de diferentes modos. En este caso el autor utilizaba estos datos para realizar pedidos en un hipermercado y enviar estos pedidos a diferentes direcciones. La mercancía que se pide en este sitio web son móviles de alta gama, todos ellos por importe superior a 1.000 euros, más concretamente, un Iphone 15 Pro Max valorado en unos 1.600 euros.

Total defraudado

La investigación llevada a cabo por el Grupo Investigador de Logroño ha podido determinar que el total de la cantidad estafada por el autor ha sido de casi 48.000 euros, con 33 personas perjudicadas en diferentes provincias del territorio nacional y detectadas hasta la fecha. De la misma manera se han evitado, por los sistemas de seguridad de la web de la plataforma de compra, compras por un valor de más de 21.108 euros. Siendo el valor de los productos emitidos y entregados de 26.370 euros.  La investigación que ha podido determinar el total de los perjudicados no descarta la posibilidad de que se practiquen nuevas detenciones.